中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

（二）高速检测列车及时速400公里以上高速动车组研发和试验平台建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资73，000万元，由唐山客车公司负责实施，项目建设地点为唐山市唐山客车公司现有生产场地。项目目标为搭建国际一流水平的高速动车组产品技术平台，完善和提升研发试验验证手段和能力，开展高速列车应用基础技术研究，实现高速检测列车和时速400公里等级以上高速动车组关键技术的重大突破。

2、项目背景

中国北车作为国内高速动车组的核心研发制造企业，承担着高速动车组“技术引领”和实现“走出去”的重任，目前公司正承担国家科技支撑计划“中国高速列车关键技术研究及装备”和国家863计划“最高试验速度400km／h高速检测列车关键技术研究与装备研制”等一系列高速列车的科研开发计划。为实现时速400公里等级以上高速动车组和高速检测列车关键技术的重大突破，提升高速动车组产品技术水平，特提出本项目。

3、项目建设内容

新建研发中心、试验厂房等研发和实验基础设施，并配置概念设计仿真平台、大耦合系统动力学设计与仿真平台、沉浸式虚拟现实平台、列车网络控制试验台、车体综合性能试验台、关键承载部件可靠性试验台等研发和试验技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

通过项目实施，完善企业研发与试验体系，开展一系列高速列车应用基础研究，实现高速动车组关键技术突破，能够有效提升中国北车自主创新能力，进一步提高高速动车组产品质量和运营可靠性，增强产品市场竞争能力，拓展市场份额，并对实现高速动车组产品“走出去”战略具有积极意义。

5、项目投资估算

项目总投资73，000万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入29，000万元。

6、项目经济评价

本项目的实施可提高公司在高速检测列车和时速400公里以上高速动车组领域内的设计开发能力以及技术和产品水平，并降低其技术引进费用和研发制造成本，提高其产品的盈利能力。同时可实现高速列车关键技术突破，降低技术引进和关键部件进口而付出的巨额费用。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

（三）时速350公里动车组新技术改造项目（4－6列）

1、项目基本情况

本项目总投资34，690万元，由唐山客车公司负责实施。项目建设地点为唐山市唐山客车公司现有生产场地，项目建设完成后实现年产时速350公里动车组72列生产能力（8辆编组，除特别注明外下同）。

2、项目背景

为贯彻国务院关于“引进先进技术，联合设计生产，打造中国品牌”的总体要求，唐山客车公司通过动车组的技术引进消化吸收和国产化技术改造项目，基本掌握了时速300公里高速动车组技术，并实现了年产48列（即月产4列）批量化生产能力。为适应我国高速轨道客车市场对高速动车组的需求，进一步巩固和扩大动车组技术引进消化吸收和国产化的成果，唐山客车公司根据现有动车组制造资源，针对企业在完成时速300公里动车组制造订单、企业未来参与市场激烈竞争中所存在的不足和面临的问题，提出了时速350公里高速动车组新技术改造项目，以实现高速动车组的技术创新和产能提升。

本项目根据市场预测，结合既有订单交付计划，确定生产规模在月产4列的基础上提能达到月产6列，即项目建设完成后，唐山客车公司形成年产72列生产能力。

3、项目建设内容

本项目建设内容为新建铝合金车体厂房、物流仓储库房，改扩建车体喷砂、底漆、配管配线等厂房约23，000平方米；新增车体焊接加工、车体涂装、总装配、试验及调试等必要工艺技术设备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

我国轨道交通行业处于快速发展时期，根据铁道部2011年全国铁路工作会议中对铁路“十二五”规划的最新展望，我国到2015年全国铁路营业里程达到12万公里以上，其中高速铁路1．6万公里以上，预计到2015年我国动车组需求总量约为2，500列，年均需求动车组将保持在350－400列，最高年份交车列数将达到450－500列。因此动车组产品的需求将维持较高规模水平，项目建设市场前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资34，690万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入10，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为15．7％，投资回收期（税后）为8．18年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经唐山市发展和改革委员会于2009年8月4日出具的《河北省固定资产投资项目备案证》（唐发改工业备字［2009］1号）予以备案，并已取得中华人民共和国环境保护部于2010年3月11日下发的《关于唐山轨道客车有限责任公司时速350公里动车组技术改造项目环境影响报告书的批复》（环审［2010］75号）。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

责任编辑：Daisy