中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

（六）高速动车组检修基地建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资115，000万元，由唐山客车公司负责实施。项目建设地点为唐山市唐山客车公司现有厂区内，建设规模为年检修高速动车组96列（即月产8列）生产能力。

2、项目背景

随着我国高速动车组持续投入运营，必将带来高速动车组检修需求的急速增长。我国已投入运营的高速铁路里程居世界第一位，确保动车组持续、安全、可靠运行成为当务之急，动车组的检修对保障运输安全和客运专线效能的发挥起着重要的作用。为抓住高速动车组检修市场机遇，保证高速动车组的正常运营，特提出本项目。

3、项目建设内容

新建高速动车组检修组装厂房、调试厂房、转向架检修联合厂房等约112，200平方米，改造利用旧动车组检修解体厂房、涂装厂房、组装厂房、库房等约104，600平方米；新增动车组检修解体、涂装、组装、调试及转向架检修等必要工艺技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

根据铁道部《中长期铁路网规划》和铁路“十二五”规划的最新展望，预计到2015年我国动车组保有量约为2，500列，动车组的检修任务由运用所、检修基地和主机厂共同完成。按照运用所负责1－2级修，检修基地负责1－4级修，主机厂负责4－5级修分工以及“谁造谁修”原则，唐山客车公司每年将至少承担120列以上的动车组四、五级修任务，因此，项目建设市场前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资115，000万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入57，500万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为14．43％，投资回收期（税后）为8．52年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

（七）城际列车不锈钢车体制造建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资25，450万元，由唐山客车公司负责实施。项目建设地点为天津市唐山客车公司天津产业基地内，建设规模为年新造轨道车辆不锈钢车体300辆。

2、项目背景

随着中国城市化进程与区域经济的快速发展，城际轨道交通已进入快速发展时期，城际轨道交通车辆需求旺盛，也给城际交通装备制造企业带来了广阔的发展空间。唐山客车公司通过高速动车组技术引进消化吸收和国产化项目的实施，搭建了时速300－350公里高速动车组平台，为进入城际动车组市场奠定了良好的基础。为打造和培育城际动车组优势企业，瞄准城际列车不锈钢车体发展方向，提出本项目。

3、项目建设内容

新建不锈钢车体厂房21，960平方米；新增不锈钢车体底架框架点焊机、波纹板缝焊机、侧墙骨架点焊机、侧墙组装点焊机、车顶组装点焊机、车体组装点焊机、激光测量仪等工艺技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

为满足经济发达的城市密集群的城际间旅客运输日益增长的需求，全国正在规划和建设包括环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、江汉平原（武汉）城镇群、湘东（长株潭）城镇群、成渝城镇群、中原地区（郑州）城镇群、关中（西安）城镇群、辽中南城镇群、山东半岛城镇群、海峡西岸（闽东南）城镇群等城际客运系统。我国已规划的区域城际轨道交通网线路总里程达到25，000公里以上，因此城际动车组产品具有广阔的市场空间，建设项目发展前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资25，450万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入15，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为11．96％，投资回收期（税后）为8．77年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

责任编辑：Daisy