中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

（二十一）投资设立天津电力机车有限公司项目

1、项目背景

根据铁道部“天津和谐型大功率机车检修基地项目”的建设和管理需要，公司与北京铁路局、天津临港投资控股有限公司共同出资设立天津电力机车有限公司（暂定名，最终公司名称以工商注册登记为准）。

天津和谐型大功率机车检修基地是全路规划建设的6个和谐型大功率机车检修基地之一，地位于天津临港工业区一期东南侧，总规模满足管辖区内3，000台电力机车保有量，2年满足每年修1，000台的检修任务量，近期满足年检修500台2年修机车、200台6年修机车及年制造200台新车规模。拟设立的天津机车公司是天津和谐型大功率机车检修基地的组成部分，负责经营管理天津和谐型大功率机车检修基地中的新造业务板块。

2、合资方的基本情况

（1）北京铁路局的基本情况

名称：北京铁路局

企业类型：全民所有制（国有独资）

法定代表人：黄桂章

注册地：北京市海淀区复兴路6号

经营范围：铁路客货运输、装卸、仓储；铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修；建设项目发包：工程勘测、设计、施工的组织、协调与管理；本企业自产机电产品、成套设备及相关的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。

最近三年的主营业务：铁路客货运输、装卸、仓储；铁路运输设备维修；建设项目发包。

（2）天津临港投资控股有限公司的基本情况

名称：天津临港投资控股有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：殷基钢

注册地：天津市塘沽区临港工业区1号

经营范围：基础设施配套建设开发及经营；港口设施的建设开发；以自有资金向制造加工业、建筑业、商业、房地产业投资及相关咨询；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；土地整理。

最近三年的主营业务：基础设施配套建设开发及经营；港口设施的建设开发；以自有资金向制造加工业、建筑业、商业、房地产业投资；仓储；土地整理。

3、项目基本情况

2010年12月6日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中国北车股份有限公司投资设立天津电力机车有限公司的议案》。公司拟与北京铁路局、天津临港投资控股有限公司共同出资设立天津机车公司。天津机车公司注册资本为人民币9．6亿元，其中本公司以现金人民币4．2亿元出资，占注册资本的43．75％；北京铁路局以现金人民币3．98亿元出资，占注册资本的41．46％；天津临港投资控股有限公司以现金人民币1．42亿元出资，占注册资本的14．79％。

天津机车公司拟开展的业务范围为：以维修、制造机车等机械制造为主营业务，兼营物资供应、服务代理、机械设计、技术咨询、技术服务、技术培训（具体以工商管理部门核准的经营范围为准）。天津机车公司的生产规模为年新造200台和谐型大功率客运电力机车。

4、项目经济评价

根据铁道部“天津和谐型大功率机车检修基地项目”的建设和管理需要，设立天津机车公司，负责经营管理天津和谐型大功率机车检修基地中的新造业务板块。对于巩固扩大中国北车和谐型大功率机车市场份额，进一步提高企业经济效益具有重要意义。

（二十二）大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资20，000万元，由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为大连市齐齐哈尔装备公司大连组装基地厂区及在西侧新购土地内。建设规模为年产特种集装箱5，000只。

2、项目背景

齐齐哈尔装备公司是我国最大的铁路货车研发、制造和出口基地。为贯彻落实中国北车“三步走”战略，齐齐哈尔装备公司在做强做优货车业务的同时，发挥自身优势积极开拓新兴产业———铁路特种集装箱产品制造，现已经通过权威认证，并与国内主要物流企业有良好的合作，具备了铁路特种集装箱产品产业化基础。根据我国铁路集装箱运输需求快速发展的市场前景，为打造并形成齐齐哈尔装备公司新的支柱产业，提升企业抵御市场风险能力，实现中国北车发展战略目标，提出本项目。

3、项目建设内容

本项目在大连旅顺经济开发区新征土地49，400平方米；新建特箱制造联合厂房、辅助间、警卫室等，总建筑面积约38，300平方米；购置柔性化组焊生产线及试验检测装备，新增各类罐箱组焊生产线、干散箱组焊生产线、油漆涂装生产线、双联数控折弯机、大型钢预处理线、型钢调直机，检测试验等必要工艺技术设备配套采暖、风、水、气、电、消防、环保等基础设施。

4、项目市场前景

铁路集装箱运输在500公里以上长距离运输方面，相对公路、航空等方式具有低排放、低能耗、低成本的优势，成为低碳经济背景的首选运输方式。目前我国铁路集装箱运输比例（2％）远低于国外水平（20－30％），近些年特种集装箱市场需求增长明显，市场供不应求。长远来看，我国铁路已进入快速发展时期，根据铁路发展规划，预计到2020年，集装箱化率达到10％左右，铁路运输将成为我国未来工业化物流的最主要承担者，特种集装箱市场需求将显着增长，市场前景看好。

5、项目投资估算

本项目总投资20，000万元，全部为固定资产投资。本次拟以募集资金投入13，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为15．27％，投资回收期（税后）为7．61年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。齐齐哈尔装备公司已就该项目涉及的建设用地取得旅顺口国用（2010）第0416320号《国有土地使用证》。

责任编辑：Daisy