中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

（二十三）煤机装备制造（液压支架一期）建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资10，000万元，由同车公司负责实施。项目建设地点为大同市同车公司现有厂区内，建设规模为年产各型号液压支架2，400架。

2、项目背景

煤机装备制造业是建设高产、高效、安全矿井和推动煤炭深加工技术升级的基础产业。随着我国煤炭生产形势趋好，煤机装备制造业也步入快速发展轨道。根据公司“三步走”发展战略，依托同车公司机电产品制造方面的经验和技术优势，利用企业既有的备料、铆焊、加工资源，按照系统集成、社会化配套、专业化生产的原则，通过补充必要的生产场地和工艺技术装备，形成液压支架配套生产和研发能力，并发挥地域优势和钢结构产品制造资源优势，进入煤机装备制造业，使其成公司新的支柱产业。

3、项目建设内容

根据液压支架产品的生产需要，新建液压支架生产厂房及辅助间，新建建筑面积16，800平方米，配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设，同时对现有厂房进行平面调整和改造。新增备料、结构件制造、机械加工、组装试验等必要工艺技术装备。

4、项目市场前景

液压支架需求和煤炭产能呈正相关，中国煤炭机械行业协会预计“十二五”末全国液压支架市场需求将达到每年700亿元左右。山西是我国煤炭大省，煤炭产量占全国总量的25％，液压支架年需求可达约175亿元。随着山西省煤炭资源整合工作的结束，煤矿正常生产对煤机的需求会集中释放出来，全省52个大型煤矿企业全部投产后，预计每年将有300亿元的煤矿机械市场需求，其中液压支架需求180亿元以上，折合液压支架约为5万架。为进一步推进山西省经济结构调整和发展方式，实现煤机制造强省战略，山西省政府要求煤炭企业在保证质量、性能的前提下，煤机装备省内采购量达到80％以上，力争实现山西省煤炭和煤机产品的共同发展。同车公司煤机产品地域优势明显，市场前景广阔。

5、项目投资估算

项目总投资10，000万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入5，500万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为18．6％，投资回收期（税后）为7．5年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已取得山西省发展和改革委员会于2010年6月1日核发的《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案［2010］114号），以及山西省环境保护厅于2010年12月30日下发的《关于＜中国北车集团大同电力机车有限责任公司新建煤机装备制造（液压支架一期）建设项目环境影响报告表＞的批复》（晋环函［2010］1719号）。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

（二十四）煤机装备一期（无轨胶轮车）建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资13，750万元，由太原装备公司负责实施。项目建设地点为太原市太原装备公司新厂区内，建设规模为形成年生产无轨胶轮车300台及重型矿山机械装备整机、大部件制造的能力。

2、项目背景

根据公司“三步走”发展战略，依托并发挥山西省既有煤机领域产、学、研、制造等方面的综合领先优势，借助与山西省及太原市人民政府的战略合作关系，公司拟以矿用无轨胶轮车系列产品等煤矿辅助运输设备为突破口，充分发挥太原装备公司的环境、地域、市场等资源优势，打造太原装备公司煤机装备研发制造平台，全面融入到山西省整合装备制造业战略布局，形成公司新的经济增长点。

3、项目建设内容

建设组焊、加工、组装及调试等生产厂房及配套生产辅助设施约9，790平方米。新增无轨胶轮车大部件组焊、矿山机械大部件加工、无轨胶轮车组装及调试、大部件喷砂除锈、大部件涂装等必要的工艺技术装备。配套采暖、风、水、气、电、消防、环保等基础设施建设。

4、项目市场前景

无轨胶轮车、多功能作业车等煤矿辅助运输设备具有简化运输系统、效率高、安全性好、降低劳动强度、降低运输成本等特点，是新建大型矿井和老矿井扩能改造首选的运输形式，将逐步替代传统的井下辅助运输方式。目前，国内主要煤产区、新建矿井均优先采用此类设备。根据行业分析，国内每年无轨运输设备的需求量在1，500－2，000台。太原装备公司开发的WC5E型无轨胶轮车，是一种以防爆柴油机为动力，液力传动，四轮驱动的井下无轨运输机械，主要用于坡度不大于14°的辅助运输作业，技术性能先进，具有良好的市场前景。

5、项目投资估算

本项目总投资13，750万元，其中固定资产投资11，750万元，铺底流动资金2，000万元；本次拟以募集资金投入4，800万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为19．7％，投资回收期（税后）为5．85年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。太原装备公司已就该项目涉及的建设用地履行了国有土地出让的招标拍卖挂牌程序并与太原市国土资源局签署了《成交确认书》，正在履行签署《国有土地使用权出让合同》并办理《国有土地使用证》的相关程序。

（二十五）哈车钢材物流基地建设技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资19，800万元，由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为哈尔滨市齐齐哈尔装备公司哈尔滨厂区内。建设规模为钢材吞吐量240万吨／年，卷板开平能力30万吨／年，板材加工能力6万吨／年，钢材预处理能力4万吨／年，其它仓储物流能力40万吨／年。

2、项目背景

国务院《物流产业调整振兴规划》提出要培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系。黑龙江省《哈大齐工业走廊产业布局总体规划》也明确指出，现代物流业是哈大齐工业走廊发展方向的重点之一。哈尔滨市《“十一五”现代物流发展规划》明确提出大力扶持重点物流项目和物流产业。

为贯彻落实公司“三步走”战略，齐齐哈尔装备公司依据公司发展现代服务业的产业规划，紧紧把握国家物流产业调整振兴规划等产业政策和哈尔滨钢材物流发展的良好机遇，利用其所具有的地域位置优势和公铁交通优势等资源，打造中国北车哈尔滨钢材物流基地，同时也为解决公司冲压资源布局不能适应公司业务发展需要的问题，提出本项目。

3、项目建设内容

新建开平板简易厂房、板材加工配送厂房等约22，000平方米；新增电子商务交易系统，开平板线、预处理线、数控等离子切割机、校平机、门式起重机等各类工艺技术设备；配套采暖、风、水、气、电、消防、环保等基础设施建设。

4、项目市场前景

据统计，黑龙江省2009年钢材消费达到了1，000万吨，其中哈尔滨市钢材消费突破了500万吨。随着我国经济发展，市政、建筑、铁路等各行业建设和发展，我国对钢材年均需求量日益增加。据预测，到2013年，黑龙江省钢材消费量为1，500万吨，净增500万吨，其中哈尔滨市钢材消费量900万吨，净增400万吨。依据哈尔滨地区现有供应能力现状，按30％市场占有率考虑，钢材仓储量为120万吨，折合钢材吞吐量为240万吨；在卷板开平方面，考虑当地市场卷板普通开平、钢结构件加工、公司铁路货车修造配套、铁路货车大部件配套等需求，卷板开平能力设定为30万吨／年；考虑到铁路货车造修、当地市场板材加工配送需求，板材加工配送能力设定为6万吨／年，钢材预处理能力4万吨／年；同时考虑市场不均衡需要，其他仓储物流能力40万吨／年。

5、项目投资估算

项目总投资19，800万元，其中固定资产投资为14，800万元，铺底流动资金5，000万元；本次拟以募集资金投入13，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为16．92％，投资回收期（税后）为8．2年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

责任编辑：Daisy