中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

（十九）大连机车旅顺基地二期建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资130，000万元，由大连机辆公司负责实施。项目建设地点为大连市大连机辆公司旅顺基地，建设规模为年产中高速柴油机700台。

2、项目背景

本项目是在“大连机车旅顺基地一期建设项目”实施的基础上，依据大连机辆公司整体规划实施的大连机车旅顺基地二期建设项目，项目建设完成后，将形成年产700台中高速柴油机的生产能力。

3、项目建设内容

以出让方式新取得土地使用权约35万平方米；新建柴油机第一加工、第二加工、装配、试验等生产厂房及配套生产辅助设施约163，000万平米；新增柴油机机械加工、热处理、检测、试验等必要工艺技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

大连机辆公司的中高速柴油机产品主要应用于内燃机车，国内近海、内河航运与海洋工程船、辅助船，以及发电机组等。除内燃机车市场拥有旺盛的产品需求外，在国内近海、内河航运与发电机组市场内同样拥有良好的发展前景。

随着国民经济的不断发展，对铁路运量和速度都提出更高的要求，对大功率交流传动内燃机车的需求也将增加；同时考虑电力牵引区段所需应急备用内燃机车以及交流传动调车机车，未来我国内燃机车需求量仍然十分可观，预计年均需求为550－600台左右。

国内近海及内河航运用中小型发动机，尤以160－320毫米缸径的柴油机市场需求旺盛。据中国内燃机工业年鉴的统计，2008－2010年，国内近海、内河航运以及海洋工程船、辅助船的年市场销售量为16，000台左右，且未来几年将呈增长趋势。

发电机组市场发展较快，有很大的潜力。目前，国内核电项目众多，需要采用柴油机作为核电站的备用机组，市场潜力巨大。公司现有的240系列柴油机经过重新设计组成柴油发电机组，由于具有性能稳定、耐用、适应性强的特点，非常适合柴油发电机组的使用，市场前景良好。

5、项目投资估算

项目总投资130，000万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入120，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为10．2％，投资回收期（税后）为9．4年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。大连机辆公司已就该项目涉及的建设用地取得旅顺口国用（2010）第0416328号《国有土地使用证》。

（二十）机车检修及工矿机车扩能技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资14，300万元，由兰州机车公司负责实施。项目建设地点为兰州市兰州机车公司现有生产厂区之内，建设规模为大修铁路机车300台，中修铁路机车100台；新造机车轮对1，000组、检修轮对200组；新造工矿机车300台，工矿机车配套车辆500辆及其他车辆100辆的生产能力。

2、项目背景

兰州机车公司是我国西北地区唯一的机车检修基地和重要的工矿机车及配套车辆生产企业。近年来，随着我国铁路及城市轨道交通行业的快速发展，给兰州机车公司发展带来了重要机遇。首先，随着大功率机车陆续投入运营，新型机车替代传统机车，使传统铁路机车造、修向西部转移已成为必然趋势；其次，工矿运输装备正在进行升级换代，微机控制的交流电传动技术逐步在工矿机车上得到应用；最后，为适应地铁工程建设、铁路养护和煤矿、冶金矿山、出口市场、水电施工等对运输车辆的要求，工矿机车正在向多样化方向发展，并随着各行业发展而呈现出旺盛的市场需求。

为抓住轨道交通装备产业布局调整和内燃、电力机车产品技术水平提升，以及工矿机车及配套车辆产品需求增长的有利时机，充分发挥兰州机车公司的区域优势和专业优势，进一步提高技术水平和生产能力，提出该项目。

3、项目建设内容

新建解体整备库、低压试验间、工矿机车制造联合等生产厂房及必要的生产生活辅助间，建筑面积总计约13，650平方米。改造大联合厂房等建筑面积总计约20，000平方米；新增机车检修及轮对造修生产、检测、试验，以及工矿车辆制造等必要工艺技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

随着大功率“和谐”型铁路机车投入运营，传统铁路机车大面积调往我国中西部地区运用，利用地理优势兰州机车公司铁路机车检修市场份额预计两年内将由8％－10％达到12％－15％，并逐步检修涵盖DF12型内燃机车和SS9型电力机车之前的所有车型。此外，预计未来3年内，工矿机车及配套车辆年需求将达到4，800台，并向重型、高速和自动化方向发展。通过本项目的实施，兰州机车公司将增强铁路机车检修和工矿机车制造能力，并适应市场的变化需求。

5、项目投资估算

项目总投资14，300万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入3，300万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为12．84％，投资回收期（税后）为8．81年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

责任编辑：Daisy