中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案

（十七）重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目

1、项目基本情况

本项目总投资40，000万元，由齐齐哈尔装备公司负责实施。项目建设地点为牡丹江市齐齐哈尔装备公司厂区内，建设规模为摇枕、侧架17，000辆份，车钩17，000辆份，缓冲器箱体17，000辆份，货车中小件及客车件17，000辆份，其它市场产品15，000吨。

2、项目背景

重载、快捷铁路货车的不断发展对铸造配件工艺技术提出新的更高要求，铁道部近期已提出将连续热处理技术、DR和工业CT检测技术作为大轴重摇枕侧架生产的准入必备技术装备条件。根据国外市场潜在的订单分析，俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰对18－100型摇枕、侧架的需求至少是10，000辆份／年。为满足重载快捷铁路货车发展对铸造配件的要求，适应铁路跨越式发展和铁路技术政策的需要，同时也为公司继续开拓国际市场，积极参与国际竞争，促进公司持续、快速发展奠定坚实的基础，特提出本项目。

3、项目建设内容

新建摇枕侧架、车钩、枕架加工等主要生产厂房83，000平方米；新增铸造、加工等必要工艺技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

见“（十六）重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目4、项目市场前景”部分。

5、项目投资估算

项目总投资40，000万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入18，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为16．09％，投资回收期（税后）为7．58年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

目前该项目的立项、环评等报批事项正在办理过程中。该项目利用公司现有土地进行建设，无须履行相关土地使用权取得手续。

（十八）大连机车旅顺基地一期建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资150，000万元，由简称大连机辆公司负责实施。项目建设地点为大连市大连机辆公司旅顺基地，建设规模为年产城市轨道车辆700辆。

2、项目背景

国民经济快速发展和铁路建设进程的加快，为机车和城市轨道车辆提供了新的市场发展机遇。大连机辆公司现地处大连市中心，企业进一步发展受到严重制约。根据大连市城市发展规划和中国北车与大连市政府签署的战略合作框架协议，共同打造大连机车旅顺基地符合大连市发展规划，同时也是企业做强做大的发展要求。大连机车旅顺基地建设将分三期进行：一期实现700辆城市轨道车辆新造目标，二期实现700台中高速柴油机生产目标，三期实现1，000台机车（含大修内燃、电力机车各100台）新造和检修目标，并根据市场发展形势，适时扩充城市轨道车辆和柴油机的生产能力。本项目为大连机车旅顺基地建设一期工程。

3、项目建设内容

以出让方式新取得约71万平方米土地使用权；新建城轨车辆备料、车体、涂装、组装调试、转向架加工组装等生产厂房及配套的综合站房、总降压站等公用辅助设施；新增动车组车体焊接加工、车体涂装、总装配、试验及调试等必要工艺技术装备；配套实施采暖、通风、给排水、电力、动力、安全、环保等公用设施建设。

4、项目市场前景

近年来，随着我国城市化建设的步伐不断加快，城市轨道交通迎来持续的快速发展时期，城市轨道交通运输事业的大发展必然带来城轨车辆的旺盛市场需求。与此同时，随着许多第三世界国家经济的发展，对城轨车辆的需求也日趋上升，市场潜力巨大。随着国内科技及制造业的飞速发展，国内城轨车制造企业无论在产品水平、制造水平、科研开发水平上有了较大的提高，对第三世界国家有很大的吸引力。近几年，我国城市轨道交通车辆出口业绩呈不断上升的趋势，已成功出口伊朗、巴基斯坦、孟加拉、津巴布韦、印度等十几个国家。因此，随着我国城市轨道车辆技术的不断提高，海外市场开拓能力的加强，预计未来对国外市场的占有率也会不断提升。

5、项目投资估算

项目总投资150，000万元，全部为固定资产投资；本次拟以募集资金投入89，000万元。

6、项目经济评价

经测算，项目内部收益率（税后）为17．4％，投资回收期（税后）为7．3年。

7、项目立项、土地、环评等报批情况

本项目已经取得旅顺口区发展和改革局于2009年9月10日下发的《关于中国北车集团大连机车车辆有限公司大连机车旅顺基地一期建设项目备案确认书》（旅发改［2009］220号），并已取得大连市旅顺口区环境保护局于2010年7月9日下发的《＜关于大连机车旅顺基地一期建设项目环境影响报告书＞环保意见函》。大连机辆公司已就该项目涉及的建设用地取得旅顺口国用（2009）字第0416297号《国有土地使用证》。

责任编辑：Daisy