警惕：目前中国市场出现的工程机械诈骗现象

来自利星行机械的一封信

利星行集团多年以来对委员会工作非常支持，为代理商群体进步也做了很多的无私付出。秘书处经利星行同意，现将其来信在行业发布，希望能给大家以借鉴和警示。中国工程机械代理商工作委员会秘书处正在筹建的《中国工程机械代理商债权诚信》草案中将增设严重逾期、恶意欠款、诈骗、私自拆卸GPS等不良行为失信客户信息，请大家关注并积极参与该平台的建设。

关于目前中国市场出现的工程机械诈骗现象

各位领导大家好：

自2013年下旬以来，在华东区域陆续出现一些个人及团伙，利用工程机械的融资租赁和分期销售模式，进行挖掘机的诈骗活动，我们把经历过的几个案例归纳如下，希望给其他兄弟代理公司有个警示。同时也期待在协会领导下，一是协调公安法院等政府部门，打击这种犯罪活动。二是在行业内部组织个代理商形成共同防护网络，防止诈骗得逞。

现象：

1. 这伙骗子基本都是赌徒，借高利贷欠款的吸毒的。陷入困境后铤而走险进行诈骗。

2. 手法通常是花钱买资料，花钱雇佣买机器人，被雇佣者一般是没文化不懂法的农民，或者就是同伙。

3. 介绍身边熟悉的人去买机器，骗子承诺保证这些机器有活干，并且购机后还能按时还第一期或第二期款(骗子担心会马上露馅)，但GPS一定是关掉的。这样骗子就可以连续的骗，拆东墙补西墙。

4. 借高利贷的人直接去买机器，但资料真假难辨，特别需要注意的是提供的房产证和银行流水都是伪造的，包括担保人资料。他们只谈付款条件，只想快速提机器，基本不谈什么赠送之类的问题。

5. 对具体工程了解不多，不专业。但有时这些骗子事先会先找一个工地，甚至和某个工地负责人事先说好(给点钱)，如果机械代理商人员去考察，工地负责人也会按他们的意图说话。甚至机器交机时也在该工地，但等代理商的人员一离开，他们随后马上就把机器运走，同时将GPS拆卸。

6. 等代理商发现GPS失联后打电话找买家，要么云山雾罩一会说在A省工地，一会说在B省工地。要么干脆不接电话或关机玩失踪。

7. 为腾出时间找下家，有的机器失踪后，每月还暂时按时还款。一旦下家找到机器转卖完成，月还款立即停止。

8. 举例：2014年3月份周x军，手机号159 xxxx9099，南京骗子，曾骗过三一一台20吨级挖机，至今未解决。骗了南京一台卡特320DGC, 被强制拖回。后来继续行骗钢加一台PC200-8，由于利星行及时通报给钢加相关人员，使得该次行骗未能得逞。

困惑：

1. 发现这种诈骗现象后，报案容易立案难。尤其是出现客户户籍所在地，购买机器代理商公司注册地，机器被发现地三地不同时，具体操办执行人受“辖地原则”限制，容易出现立案难，执行难的困境。

2. 法律上对“善意第三方”甚至是“善意第四方”的偏袒保护，致使工程机械代理商这个最大受害者，即使报案/起诉/找回机器，最后法院判决不但法律费用，拖机费用，机器贬值，运输费用等成本自理，还得将机器送回所谓“善意第三方”,以及还得赔偿“善意第三方”所谓经济损失。代理商处于无奈和不受保护的困境。

建议：

1. 协会统计一下自2013年下半年以来，各代理商被诈骗转卖机器的具体数量，地点和损失，向政府有关部门统一报告。

2. 建立一个警示平台，各代理商将遇到的诈骗人员团伙信息放到平台公示，防止其在行业内继续作案。

3. 呼吁公安政法系统，严密关注打击这种诈骗活动，给遵纪守法正当经营的代理商一个切切实实的保护，促进中国工程机械行业健康发展。

4. 各品牌代理商，在协会领导下，加强各个层面的沟通合作，防患于未然！

以上内容，仅供大家参考，不妥之处，敬请指正！

致礼！

利星行机械有限公司

2014.5.10

责任编辑：Eason