中联重科召开2013首次临时股东大会的通知

证券代码：000157 证券简称：中联重科(000157)公告编号：2013－004号

中联重科股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年度第一次临时会议审议通过，公司决定于2013年 3月25日召开2013年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2013年3月25日13：30

（二）股权登记日：2013年3月18日

（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式。

（六）出席对象

1、2013年3月18日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权参加2013年度第一次临时股东大会；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；本公司的境外H股股东另行通知。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：《关于修订境外子公司在境外发行债券方案的议案》

以上议案为特别决议案，须获得出席公司2013年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于2013年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行了披露。