山推股份：第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2013—045

山推工程机械股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2013 年 10 月 28 日上午在公司总部大楼 203 会议室召开。

会议通知已于 2013 年 10 月 25 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席韩利民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》;

鉴于目前混凝土机械市场需求持续低迷，公司对控股子公司山推楚天工程机械有限公司的存货进行减值测试，发现部分产品出现减值迹象，根据会计谨慎性原则，依据公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的第三章第九条至第十四条之规定,对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料计提 2,023.04 万元，在产品计提 1,113.41 万元，库存商品计提 1,987.06 万元，共计 5,123.51 万元，使本期归属于母公司净利润减少 3,837.63 万元。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《公司 2013 年第三季度季度报告》;

会议认为《公司 2013 第三季度季度报告》的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号---季度报告内容与格式特别规定》(2013 年修订)。对报告期内公司主要会计指标、财务指标及其变动的情况和原因作了客观说明、分析，报告的内容真实反映了 2013 年第三季度公司的财务状况和经营业绩，其内容真实、准确、完整。监事会对《公司 2013 年第三季度季度报告》进行了审核，形成了监事会关于《公司 2013年第三季度季度报告》的审核意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于增加 2013 年度部分日常关联交易额度的议案》;

本议案是鉴于 2013 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2013 年第四季度生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>的议案》;

按照公司第七届董事会第十次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》中的相关授权，根据非公开发行 A 股股票的发行结果，同意公司注册资本由人民币1,138,746,795.00 元增至人民币 1,240,787,611.00 元及对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改：

1、将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 1,138,746,795.00 元。”修改为：“公司注册资本为人民币 1,240,787,611.00 元。”

2、将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为 1,138,746,795 股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为 1,240,787,611 股，均为普通股。”

公司 2013 年第一次临时股东大会授权公司董事会在非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等事宜。因此，本次增加注册资本和修改《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》。(详见公告编号为2013-048的“关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知”)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十八日

责任编辑：Leon